НАБУ викрило колишнього держсекретаря МЗС у розкраданні понад 37 млн грн пожертв для України

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) разом зі Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою (САП) викрили організовану злочинну групу, яка впродовж кількох років розкрадала благодійні пожертви, призначені для підтримки України після початку повномасштабного вторгнення Росії. Про підозру повідомлено кільком особам, серед яких — колишній державний секретар МЗС, який обіймав цю посаду з 2020 по 2024 рік, повідомляють джерела в правоохоронних органах.

За даними слідства, ексчиновник організував схему, за якою гроші іноземних донорів та громадян, що надходили на підтримку України на початку війни, спрямовувалися на рахунки підконтрольної громадської організації. Учасниками групи також були колишній керівник апарату держсекретаря МЗС, який є чинним дипломатичним працівником, радник колишнього міністра закордонних справ, який керував цією ГО, а також бухгалтер організації.

Як встановили детективи НАБУ, державний секретар особисто переконував міжнародних донорів та підлеглих у закордонних дипломатичних установах переказувати фінансову допомогу на банківський рахунок ГО. Експертиза підтвердила, що отримані кошти юридично мали статус цільових бюджетних коштів спеціального фонду МЗС України. Після надходження на рахунок організації гроші виводилися на рахунки підконтрольних фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб, а звідти — на конвертаційні центри для переведення в готівку.

Для того щоб створити видимість законної діяльності, учасники схеми виготовляли фіктивні листи та підписували грантові угоди, до яких вносили недостовірні відомості. Таким чином, «відмиті» гроші учасники групи привласнювали. Наразі слідством встановлено факт легалізації коштів на загальну суму понад 37 млн грн, що за курсом на момент вчинення злочину становило приблизно 1,28 млн доларів США.

Кримінальне провадження кваліфіковане за кількома статтями Кримінального кодексу України: частина 4 статті 190 (шахрайство), частина 5 статті 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та частина 3 статті 209 (легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом). Це свідчить про те, що правоохоронці розглядають справу як масштабну корупційну схему, що завдала значної шкоди державним інтересам.

У пресслужбі Міністерства закордонних справ України наголосили, що у відомстві існує нульова толерантність до корупції. Там зазначили, що підозра НАБУ частково стала результатом внутрішнього аудиту МЗС та тісної співпраці міністерства з правоохоронними органами. «Аудитом міністерства було виявлено, а Державною аудиторською службою України підтверджено факти можливих зловживань із певними обсягами допомоги, які збиралися на рахунки на початку повномасштабного вторгнення», — повідомили в МЗС.

Ця справа є одним із найгучніших корупційних скандалів, пов'язаних із використанням міжнародної допомоги, яка надходила Україні після 24 лютого 2022 року. Той факт, що до схеми виявилися причетними високопосадовці МЗС, викликав широкий резонанс як в Україні, так і серед міжнародних партнерів. Слідство триває, і не виключено, що коло підозрюваних може розширитися, адже правоохоронці продовжують аналізувати фінансові потоки та вивчати діяльність інших можливих співучасників.