НАБУ і САП перевірять походження коштів, внесених як застава за фігурантів справ
Керівник САП Олександр Клименко заявив, що антикорупційні органи перевірятимуть законність походження коштів, які вносили як заставу за підозрюваних у низці кримінальних проваджень, зокрема за ексглаву Офісу президента Андрія Єрмака.
Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура перевірять законність походження коштів, які надходили на рахунки Вищого антикорупційного суду як застава за підозрюваних у кримінальних провадженнях. Про це повідомив керівник САП Олександр Клименко в інтерв'ю ютуб-каналу «Є питання».
Відповідаючи на питання, чи будуть перевіряти, чим заплатили заставу за колишнього керівника Офісу президента Андрія Єрмака, Клименко зазначив, що в антикорупційних органах є певні підозри щодо внесення окремих застав у розслідуваннях. «Ми будемо перевіряти це, наскільки це можливо. Постфактум, а не онлайн, підтвердити все це складніше, але в принципі в цьому напрямку ми будемо рухатися», — сказав він.
Керівник САП наголосив, що в цьому питанні існує напрацьований і дієвий механізм фінансового моніторингу. За його словами, банківські установи відстежують надходження коштів на рахунки фізичних осіб, ФОПів та юридичних осіб. Якщо підрозділ фінансового моніторингу банку бачить підозрілу операцію, він зобов'язаний повідомляти про такі транзакції Державну службу фінансового моніторингу.
Клименко підкреслив, що перевірки стосуватимуться не лише справи Єрмака, а й багатьох інших проваджень. Антикорупційники часто проводять такі перевірки без реєстрації кримінального провадження, звертаючись до служби фінансового моніторингу, щоб відстежити ланцюг появи коштів у фінансовій системі. «Якщо ланцюг починається, наприклад, з внесення готівки незрозумілими людьми, які не мають джерел доходів, на банківські рахунки одних юридичних осіб і потім по ланцюгу вони передаються і потрапляють на рахунок ВАКС, то в принципі це викликає підозри і вони мають це перевіряти», — пояснив він.
На питання, чи є підстави підозрювати, що із заставою Єрмака була та сама історія, що й із заставою для ексміністра енергетики Германа Галущенка, Клименко відповів, що не хоче висувати теорій чи версій. «Потрібно зібрати певний фактаж і потім уже з цим працювати і робити висновки», — зазначив він.
Нагадаємо, у травні НАБУ і САП повідомили про підозру колишньому керівнику Офісу президента Андрію Єрмаку у справі про легалізацію 460 млн грн під час будівництва елітного котеджного містечка «Династія» під Києвом. За даними джерел, 140 мільйонів для застави збирали в Офісі президента, в парламенті, зокрема за участю голови президентської фракції Давида Арахамії, та серед міністрів.
Колишньому міністру енергетики Герману Галущенку вручили підозру у справі «Мідас» у лютому. Його підозрюють у відмиванні коштів у великому розмірі. ВАКС обрав йому запобіжний захід у вигляді арешту з альтернативою внесення 150 мільйонів гривень застави. Ексміністр з лютого до кінця червня перебував у СІЗО. 29 червня за Галущенка внесли 150 мільйонів гривень — це зробили маловідомі компанії. 19 серпня стало відомо, що операцію зі збору та легалізації коштів на заставу задокументували НАБУ і САП. За версією слідства, координувала цей процес на той час заступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра.
